新北洋:第八届董事会第一次会议决议公告

第八届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场方 式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事曲斌先生因工 作原因，授权董事吴力刚先生代为表决。会议由董事长主持。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有 效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 同意选举宋森先生为公司第八届董事会董事长，吴力刚先生为公司第八届董事会副 董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于选 ...