章源钨业:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-058 崇义章源钨业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于 提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开 公司 2023 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 （2 ...