章源钨业:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-057 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 11 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的形式 发出，于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄泽兰先生、董事潘峰先生、独立董 事王京彬先生、独立董事韩复龄先生、独立董事王平先生以视频方式参会并表决。 本次会议由董事长黄泽兰先生主持，部分监事列席了会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于修订公司<章程>及其附件的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...