章源钨业:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-003 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发 出，于 2024 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司 法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关 联方西安华山钨制品有限公司（以下简称"西安华山"）和 KBM Corporation（以 下简称"KBM"）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2024 年与西安华山关联 交易金额为不含税 4,800 万元 ...