章源钨业:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-012 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发 出，于 2024 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司 法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 因独立董事韩复龄先生不幸逝世，公司现任独立董事两人，人数少于董事会 成员的三分之一。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》 等相关规定，经公 ...