章源钨业:董事会决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-024 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发 出，于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席本次会 议的董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中独立董事吴崎右女士以视频方式参会。 本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日披露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...