章源钨业:年度股东大会通知

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-033 崇义章源钨业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- ...