章源钨业:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

崇义章源钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-052 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 20 日召开 公司 2024 年第三次临时股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30 （2） ...