章源钨业:半年报董事会决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-048 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 （以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电话或电子邮件的形 式发出，于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长黄泽兰先生、董事潘峰先生、 独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以视频方式出席。 本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告 摘要》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第六届董事会审计委员 ...