科远智慧:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-027 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024年8月27日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议 案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议安排 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 27 日下午 15:00 开始，会期半天；网 络投票时间为：2024 年 8 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时 ...