科远智慧:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-028 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 二、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 网络投票时间为：2024年8月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13：00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月27日9:15至 15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号 5、现场会议主持人：董事长刘国耀 6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表149名，代表有表决权股份125,670,942 股，占公司有表决权股份总数的52.3647%，其中：通过现场投票方式出席的 ...