双箭股份:半年报董事会决议公告

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日 以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。 本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董 事会第四次会议决议。 特 ...