双箭股份:董事会决议公告

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及 高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（独立董事徐文英、李鸿以通 讯方式参加）。本次会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 ...