维信诺:第七届董事会第二次会议决议公告

第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知于2024年6月5日以电子邮件及专人通 知的方式发出，会议于2024年6月11日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼 环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德 强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理 人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-053 维信诺科技股份有限公司 1 以截止 2024 年 5 月 31 日的公司总股本 1,389,602,137 股为基准计算，下同； 1 票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的公告》及相关公告。 2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2 ...