维信诺:第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-095 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年9月19日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议 于2024年9月26日下午以通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主 持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员和董 事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一） 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于批准本次交 易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告复核说明的议案》 鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的原聘审计机构及备考审阅机构天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）已被暂停从事证券服务业务6个月，为保证本次交易顺利 推进 ...