力生制药:第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-060 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2023年12月01日以书面 方式发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知，会议于2023年12月07日以通讯表决方 式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天 津生物化学制药有限公司提供担保的议案》。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议 ...