力生制药:第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-065 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2023年12月02日以书面 方式发出召开第七届董事会第三十二次会议的通知，会议于2023年12月08日以通讯表决方 式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，公司独立董事专门会议对本议案发表了 意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事对该议案的事前认可意见； 3.独立董事专门会议对该议案的意见； 4.深交所要求的其他文件。 二、董事会会议审议情况 1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《天津力生制药股份有 限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》。 本次关联交易公司及 ...