力生制药:董事会决议公告

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-013 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年03月12日以书面方式发 出召开第七届董事会第三十八次会议的通知，会议于2023年03月20日在公司会议室召开，董 事长张平先生主持了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董 事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度总经理 工作报告的议案》； 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度董事会 工作报告的议案》； 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》"第三节二、 报告期内公司从事的主要业务"相关内容。 ...