力生制药:第七届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-038 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年6月12日以书面方 式发出召开第七届董事会第四十一次会议的通知，会议于2024年6月19日以通讯表决方式召 开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司开 展票据及保证金质押业务的议案》； 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开立募集资金账 户的议案》。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定派出董监事 管理及考核评价办法的议案》； 3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 ...