力生制药:天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法（试行）

天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法（试行） 天津力生制药股份有限公司 内部控制管理办法（试行） 第一章 总则 第二条 本办法所称内部控制（简称"内控"），是由董事会、经理层和全体员工实施的，旨 在实现控制目标的过程。 第三条 本办法所称内部控制评价，是指董事会对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价 结论、出具评价报告的过程；内部控制自评价，是指企业内部对内部控制的有效性进行的全面自 评；内部控制监督评价，是指企业在所属企业自评价的基础上，对所属企业内部控制有效性进行 的监督评价；内部控制审计监督，是指审计与合规部对内部控制设计与运行的有效性进行独立监 督工作。 第四条 内部控制的目标是保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第五条 本办法所称内部控制管理部门，是指审计与合规部、财务中心、总经理办公室。 第六条 本办法所称的所属企业，是指公司所属的全资子企业、控股企业。 第七条 所属企业可结合自身发展阶段、管理模式和行业性质，参照本办法或制定本企业内部 控制管理办法开展内部控制管理工作。 第二章 职责分工 第一条 为加强和规范天津力生 ...