双象股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002395 股票简称：双象股份 公告编号：2024-018 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于补选公司第七届董 事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-019）。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年5 月11日以书面、电子邮件方式发出召开第七届董事会第十二次会议的 通知，会议于2024年5月15日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长 顾希红先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司 监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本议案须提交公司股东大会审议。 二、会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司原第七届董事会非 ...