和而泰:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-068 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议通知于2024年7月17日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管 理人员。会议于2024年7月22日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究 院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名（其中刘建伟先生、秦宏武先生、孙中亮先生、罗珊珊女士以 通讯方式出席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟通过全资子 公司投资建设制造基地的议案》； 公司本次拟通过全资子公司投资建设生产制造基地，发挥公司在智能控制领域 的优势 ...