和而泰:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-053 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议通知于2024年4月25日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管 理人员。会议于2024年4月30日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究 院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名（其中刘建伟先生、孙中亮先生、黄纲先生、孙进山先生、梁 国智先生以通讯方式出席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止2022年度向特 定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》； 关联董事刘建伟先生回避表决。 《关于终止2022年 ...