爱仕达:董事会专门委员会实施细则（2024年4月）

爱仕达股份有限公司 董事会专门委员会工作实施细则 战略委员会工作实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率， 为适应爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《爱仕 达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本工作实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。委员 由二分 ...