爱仕达:关于修订《公司章程》的公告

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-022 爱仕达股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关情 况公告如下： 一、修订内容 中国证监会于 2023 年 7 月 28 日审议通过了《上市公司独立董事管理办 法》，后又于 2023 年 12 月 15 日颁布了《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》，并同步修订《上市公司章程指引》。根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 ...