爱仕达:第六届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-036 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日在浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号以现场方式召开。鉴于 公司于 2024 年 5 月 24 日下午召开的 2023 年年度股东大会选举产生第六届董事 会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司 半数以上董事共同推举董事陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 选举陈合林先生、陈灵巧女士、孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生五人 组成董事会战略委员会，陈合林先生任主任委员，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议 ...