多氟多:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-006 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 2 月 23 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2024 年 3 月 5 日上午 9：00 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 第七届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司董事会 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》 详见 2024 年 3 月 6 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.c ...