多氟多:内部控制自我评价报告

多氟多新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合多氟多新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"多氟多"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常 运行与持续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真 实完整；资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战 略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故公司的内部控制体系仅能对实 ...