齐翔腾达:第六届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司 监事列席了会议，会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》 根据总经理提名并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张春 峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 2.审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 根据总经理提名并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏超 先生担任公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 ...