齐翔腾达:董事会决议公告

债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名。独立董事王鸣 先生因个人工作安排未能亲自出席本次会议，已于会前以书面授权委托书的形式委托 独立董事刘海波先生代为表决并签字。公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事 长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-030 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 《2023 年度董事会工作报告》已在《2023 年年度报告》第三节管理层讨论与分 析和第四节公司治理中披露 ...