汉森制药:董事会议事规则（2024年4月）

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 湖南汉森制药股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《湖南汉森制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规 则。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配 ...