爱施德:《薪酬与考核委员会实施细则》（2023年12月）

深圳市爱施德股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担 ...