爱施德:第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-053 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临时） 会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2023 年 12 月 1 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室及北京五层中会议室召开 了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、 周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良 彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》 随着公司各项业务的持续深入开展，资金结 ...