爱施德:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-060 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第 六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大 会的议案》，决定于2023年12月19日（星期二）下午14:00召开2023年第五次临时 股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十次（临时）会 议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月19日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间为：2023年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投 ...