达实智能:第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-002 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在马来西 亚投资设立全资子公司的公告》。 三、 备查文件 1. 公司第八届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于 2024 年 1 月 9 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开， 现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，刘昂、孔祥云、 ...