尤夫股份:独立董事专门会议2023年第一次会议决议

本次关联交易事项的表决程序合法，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程 》的规定。我们一致同意公司本次关联交易事项。 （此页为浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议 决议签署页） 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事专门会议2023年第一次会议决议 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议2023 年第一次会议通知于2023年12月25日以电子邮件形式送达全体独立董事，会议于 2023年12月26日以通讯表决的形式召开。本次会议应出席独立董事 3人，实际出 席独立董事 3人。经全体独立董事确认，本次会议推选杨占武先生为主持人。经 各位独立董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，我们认为本次 2024 年关联交易额度预计系基于公司日常生产经营 需要，遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议该议案 时，关联董事进行了回避表决， 本次关联交易事项的表决程序合法，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程 》的规定。我们一 ...