尤夫股份:董事会决议公告

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-014 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 备注： 具体 公告 详 见 《证 券时 报》、《 上海证 券报 》和 巨 潮资讯网 (http://w ...