巨星科技:第六届董事会第十次会议决议公告

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于2024年9月30日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年10月11日在杭州市上城区九环路35号公司九 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关附 ...