摩恩电气:关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》的公告

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-013 上海摩恩电气股份有限公司 关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<独立董事工作 制度>的议案》，具体情况如下： 一、修订原因和依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新 发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》，深圳证券交易所 最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》等相关制度进行修订。 二、《公司章程》修订情况和修订制度明细 | 当在股东大会通知中明确载明网络或 | 表决程序。 | | --- | --- | | 其他方式的表决时间及表决程序。 | 股东大会采用网络或其他方式的，应 | | ...