摩恩电气:2023年度董事会工作报告

上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司业务顺利有序开展，有效地保 障公司和全体股民的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。2023 年 7 月 7 日，公司董事会完成换届选举工作，第六届董事会由 7 名董事组成，其 中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责， 有力加强了公司董事会的规范运作。 1、报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...