长高电新:董事会议事规则

长高电新科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）董事会议事和 决策程序，促使公司董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长高电新科技股份公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，向股东大会负责并报告工作。董事会是公司经营管理的决 策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人，设董事长 1 人，可以设 名誉董事长和副董事长。董事长、名誉董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 1 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应 ...