长高电新:董事会决议公告

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-21 长高电新科技股份公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式在公司总部大楼 16 楼会议室召开。公司于 2024 年 3 月 15 日以专人送达 及电子形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持 人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了 审议表决： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2023 年 度总经理工作报告的议案》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2023 年 度董事会报告的议案》； 公司独立董事向董事会 ...