嘉事堂:董事会决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-19 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 六次会议于 2023 年 10 月 17 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2023 年 10 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名（其中赵保富、潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 6 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政 ...