嘉事堂:关于补选非独立董事的公告

第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。 嘉事堂药业股份有限公司 特此公告。 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事情况 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-03 为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事 会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名许帅先生（简历附后）为公司第七 届董事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会 决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。许帅先生任公司董事后， 董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未 超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 公司第七届董事会第七次临时会议决议； 附件： 许帅先生简历 许帅，男，1972 年 7 月出生，中共党员，硕士。曾任职于共青团中央全国 学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理 ...