嘉事堂:第七届董事会第八次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-08 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于选举第七届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-09）详见 2024 年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。 三、备查文件 公司第七届董事会第八次临时会议决议； 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 八次临时会议于 2024 年 3 月 14 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 3 月 29 日 16 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事 以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 ...