嘉事堂:董事会决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-10 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 12 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际 表决的董事 9 名（其中续文利 1 位董事委托其他董事参加会议）。会议由副董事 长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会 2023 年度工作报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，嘉事堂董事会严格按照 相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行 股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效，持续提升公司治理水平。公司全 体董事勤 ...