嘉事堂:独立董事工作制度（2024修订版）

嘉事堂药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 2024 年 5 月 21 日 北京 经 2023 年度股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 3 | | 第四章 | 职责与履职方式 5 | | 第五章 | 履职保障 8 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独 立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第一条 为进一步完善嘉事堂药业股份有限公司（以下简称 ...