天齐锂业:第六届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-008 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议（以下简称"会 议"）于2024年3月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3 月6日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参 加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生 召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 二〇二四年三月九日 董事会认为：雅保德国与泰利森澳大利亚之间的锂精矿交易相关协议乃按一般商业条款或 更优条款于公司的一般及日常业务过程订立，属于公平合理并符合公司与股东的整体利益。本 1 次修订相关协议项下 2024 年度预计交易量上限，亦属于公平合理并符合公司与股东的整体利 益。 具体内容详见同日披露于巨潮资 ...