天齐锂业:董事会决议公告

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-011 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议（以下简称"会 议"）于2024年3月27日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3月18日通过书面、电话、电子 邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董 事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，并授权副董事长蒋安琪 女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事 会工作报告》。 ...