榕基软件:关于独立董事去世的公告

关于独立董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会沉痛公告，公司独立董事 叶东毅先生于近日不幸因病逝世。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-001 福建榕基软件股份有限公司 叶东毅先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数， 但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成 员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程 序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责 暂由胡继荣先生和孙敏女士两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2024年1月6日 1 叶东毅先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、 审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责 和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对叶东毅先 生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心 ...